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樂天集團創始人辛格浩及其家族4人,在3月20日以被告身份出席首爾中央地方法院首場聽證會。會上他們均否認了檢方的指控。
根據鳳凰網報導,記者發現,樂天集團創始人、現年的94歲辛格浩當天坐輪椅出席了聽證會,面對法官扔出拐杖,高聲喊叫。約半小時後,他因健康原因離開了現場。
樂天家族集體現身創始人怒斥『誰告我』
當地時間3月20日14點左右,南韓首爾中央地方法院舉行針對樂天集團家族成員,一系列指控的首場聽證會。這是自去年10月檢方對樂天集團提起訴訟後,時隔五個月後的再次審訊。
樂天集團共有5名家族成員以被告身份出席,包括94歲的集團創始人辛格浩、集團實際控制人會長辛東彬(辛格浩幼子)、樂天控股公司前副會長辛東主(長子)、辛英子(長女)以及辛格浩的第三任夫人徐美敬。
《韓民族新聞》報導稱,平時因為集團經營權而鬧得雞犬不寧的一家人,如今因檢方指控齊聚法庭。雖然大財團總裁站上法庭並不稀奇,但像樂天集團這樣整個家族成員都被指控的屬『史無前例』。
辛格浩被指控犯有逃稅、挪用公款和違反信任罪,涉案金額達2238億韓元(約合13.8億元人民幣)。據媒體報導,現年94歲高齡的辛格浩坐著輪椅進入法院。當助手向前推輪椅時,他把腳放在地上試圖阻止輪椅前行。對於自己為何進了法院,他看起來有些疑惑。
據悉,在進入聽證會現場後,辛格浩把拐杖扔到地上,並以日語高聲叫道:『樂天是我一手創建的公司,我有百分之百的股份,到底是誰告的我?』面對這一情形,法官要求辛格浩保持安靜,其助手則在一旁幫他量血壓。
辛格浩的代理律師表示,他否認一切指控。約30分鐘後,辛格浩因健康原因離開了現場。
因娶二戰甲級戰家電犯外甥女躋身上流社會
1942年,剛剛20歲的南韓小夥辛格浩來到日本開始了半工半讀的生活。據說,辛格浩曾在早稻田大學求學,在日本生活了兩年後,一位『天使借貸人』看中了他誠實努力又勤奮的特質,借給他5萬日元開廠創業,如此發掘出了這位商界奇才。
但是辛格浩開廠時,恰逢日本戰事吃緊,這廠還沒真正開始經營便被炸毀。尋常人多半因此一蹶不振,但辛格浩強頂壓力,在債權人的支持下從頭再來,至此商事亨通,一發不可收拾,很快便還清了債務。
幾年之後,他發現由駐日美軍帶來的口香糖商機。1948年,樂天集團的第一家公司—日本製果公司成立,主要生產口香糖。
但是,作為外族人,辛格浩始終被日本人排擠。於是,他找到了一個『靠山』。報導指出,辛格浩拋棄自己的糟糠之妻,娶了自己的第二任妻子重光初子,並將自己日文名改為重光武雄,『入贅』重光家族。
重光初子是二戰甲級戰犯重光葵的外甥女。重光葵最『著名』的亮相是在1945年9月2日,穿著西裝拄著拐杖,登上美國戰艦密蘇里號甲板簽署日本投降書。
圓圈內為重光葵。
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英國《衛報》揭露一起從2010年到2014年期間英國以匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、駿懋銀行等為首的17家銀行曾涉及一起名為「全球自助洗錢計畫」(The Global Laudromat),由俄羅斯政府及俄國聯邦安全局(FSB)等單位主導,替俄羅斯的富商及權貴洗錢。21日再度發現,德意志銀行也在此案中擔任要角。
英國執法機構正在調查一批政治上頗有聲望的俄羅斯官員,如何透過註冊英國的公司洗了數十億美元,互相貸款後透過俄羅斯企業核銷。這些來自莫斯科的銀行家為FSB工作,該機構的前身為前蘇聯情報機構KGB。據調查統計,這些俄羅斯政要與富商在全球共洗錢超過200億美元。
其中匯豐銀行(HSBC)經手的金額高達5.4億美元,英國政府持有71%股權的公股銀行蘇格蘭皇家銀行也處理了1.1億美元之多,其各大銀行也轉匯百萬到數千萬美元不等,執法官員統計,在倫敦設有辦事處的當地銀行及國外銀行總共處理了7.38億美元的交易。不僅英國的銀行涉案,美國銀行業、德意志銀行也涉案,透過花旗銀行及美國銀行轉匯的就分別有3700萬美元及1400萬美元。
負責洗錢的俄羅斯公司從前蘇聯加盟國,東歐的摩爾多瓦(Moldova)將鉅款轉向拉脫維亞的Trasta銀行,再經由合作的「通匯銀行」(correspondentCP值爆表 bank),德國最大的銀行德意志銀行將來自俄羅斯的非法款項轉到全球的銀行帳戶。Trasta在2016年已經失去牌照結業,但也意味著一直到2015年為止,德意志銀行已長期為Trasta的非俄羅斯居民服務多年。
事實上,在美國監管單位壓力下,許多華爾街的大銀行早已離開拉脫維亞,因為他們擔心這個靠波羅的海小國會成為國際洗錢中心,2013年摩根大通也中止在該國的美元結算服務,一直到2014年僅有德意志商業銀行及德國商業銀行願意與拉脫維亞的銀行進行國際匯兌,合作持續到2015年9月才中止。
拉脫維亞的財政部副部長說,透過Trasta轉匯的款項多是「被盜取或犯罪所得」,監管機構因該銀行不斷違規,也無法處理洗錢的風險,宣布中止營業。她也補充說明,該銀行被前蘇聯做為進入歐盟金融體系的工具。德意志銀行也加強了控管,2015年迄今也增聘了高達1,000位員工擔任反金融犯罪及稽查部門成員。
這起洗錢案是由英國《衛報》、俄羅斯《新報》等媒體,分析有組織犯罪及貪腐報告計畫(OCCRP)的文件後揭露,曝光2011年1月到2014年10月期間,19家俄羅斯銀行在96個不同國家共轉出了208億美元的大型洗錢案。
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